Curso de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica – Compliance Officer
Referencia
El precio original era: 600 €.199 €El precio actual es: 199 €.
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El Curso de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica – Compliance Officer es un programa de formación especializada que le prepara para desempeñar las funciones de un responsable de cumplimiento en cualquier tipo de organización. En este curso, aprenderá las leyes y reglamentos pertinentes, cómo implantar un programa de cumplimiento y cómo gestionar situaciones de incumplimiento.
No puede garantizar el cumplimiento si no comprende las leyes y reglamentos que se aplican a su organización. Este curso abarca una amplia gama de leyes y reglamentos, desde las leyes de protección de los consumidores hasta las leyes contra el blanqueo de dinero.
Descripción
El Curso de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica – Compliance Officer es un programa de formación especializada que le prepara para desempeñar las funciones de un responsable de cumplimiento en cualquier tipo de organización. En este curso, aprenderá las leyes y reglamentos pertinentes, cómo implantar un programa de cumplimiento y cómo gestionar situaciones de incumplimiento.
No puede garantizar el cumplimiento si no comprende las leyes y reglamentos que se aplican a su organización. Este curso abarca una amplia gama de leyes y reglamentos, desde las leyes de protección de los consumidores hasta las leyes contra el blanqueo de dinero.
El Curso Online de Compliance Officer ofrece adquirir una visión en profundidad del perfil del Compliance Officer y establecer las líneas estratégicas para diseñar e implantar una política y un plan corporativo de prevención de delitos, establecer un sistema de vigilancia y control de las conductas delictivas de la empresa, sus directivos, representantes y empleados, y proponer mecanismos de respuesta para detectar conductas irregulares.
Competencias a adquirir:
- Examinarás la nueva normativa penal con su contenido sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias una empresa puede eludir su responsabilidad penal. Descubrirás el perfil y las funciones que debe cumplir un auditor de cuentas de acuerdo con las nuevas exigencias legales.
- Entenderás cómo diseñar un modelo de prevención de delitos empresariales, evaluando correctamente los riesgos penales.
- Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta ante conductas irregulares detectadas en las empresas.
Temario
0. Guía en un minuto.
1. Persona jurídica.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
3. El programa de cumplimiento.
4. La norma ISO 19600.
5. Modelo de organización y gestión de prevención penal.
6. Obligaciones de compliance.
7. Objetivos de compliance.
8. Toma de conciencia.
9. Establecimiento de controles y procedimientos.
10. El Compliance Officer.
MANUALES Y EJEMPLOS DE MANUALES DE CUMPLIMIENTO
– Manual de compliance ejemplo 1
– Manual de compliance ejemplo 2
– Manual completo
TEST AUTOEVALUACIÓN FINAL
Información adicional
| Entidad impartidora | Círculo de Universidades Hispanoamericanas UAIII |
|---|---|
| Metodología | Online |
| Duración | 160 horas |
| Nivel | Curso universitario |
Titulación
Todas las formaciones de UAIII incluyen un Diploma UAIII y un Certificado Universitario Internacional Doctrina Qualitas.
